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            1. 公告信息

              株洲千金藥業股份有限公司2019年年度股東大會決議公告
              導讀:2019年年度股東大會決議公告

              證券代碼:600479        證券簡稱:千金藥業     公告編號:2020-017

               

              株洲千金藥業股份有限公司

              2019年年度股東大會決議公告

               

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

              重要內容提示:

              本次會議是否有否決議案:無

              一、 會議召開和出席情況

              (一) 股東大會召開的時間:2020年4月30日

              (二) 股東大會召開的地點:湖南省株洲市天元區株洲大道801號千金藥業三樓會議室

              (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

              1、出席會議的股東和代理人人數

              37

              2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

              133,214,354

              3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)

              31.8308

               

              (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

              本次會議由公司董事會召集,會議由公司董事長江端預主持。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

              (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

              1、 公司在任董事9人,出席7人,董事李葵先生、獨立董事顏愛民先生因工作原因未能出席會議;

              2、 公司在任監事3人,出席2人,監事宋曉陽先生因工作原因未能出席會議;

              3、 董事會秘書謝愛維先生出席了本次會議;公司其余高管列席了本次會議。

              二、 議案審議情況

              (一) 非累積投票議案

              1、 議案名稱:公司2019年度報告及摘要

              審議結果:通過

               

              表決情況:

              股東類型

              同意

              反對

              棄權

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              A股

              129,048,661

              96.8729

              124,000

              0.0930

              4,041,693

              3.0341

               

               

              2、 議案名稱:公司2019年董事會工作報告

              審議結果:通過

               

              表決情況:

              股東類型

              同意

              反對

              棄權

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              A股

              129,045,461

              96.8705

              124,000

              0.0930

              4,044,893

              3.0365

               

               

              3、 議案名稱:公司2019年財務決算報告

              審議結果:通過

               

              表決情況:

              股東類型

              同意

              反對

              棄權

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              A股

              129,040,361

              96.8667

              124,000

              0.0930

              4,049,993

              3.0403

               

               

              4、 議案名稱:公司2019年度利潤分配方案

              審議結果:通過

               

              表決情況:

              股東類型

              同意

              反對

              棄權

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              A股

              133,090,354

              99.9069

              124,000

              0.0931

              0

              0.0000

               

               

              5、 議案名稱:關于續聘會計師事務所的議案

              審議結果:通過

               

              表決情況:

              股東類型

              同意

              反對

              棄權

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              A股

              129,040,361

              96.8667

              124,000

              0.0930

              4,049,993

              3.0403

               

               

              6、 議案名稱:公司2019年監事會工作報告

              審議結果:通過

               

              表決情況:

              股東類型

              同意

              反對

              棄權

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              A股

              129,040,361

              96.8667

              124,000

              0.0930

              4,049,993

              3.0403

               

               

               

               

               

              (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

              議案

              序號

              議案名稱

              同意

              反對

              棄權

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              票數

              比例(%)

              1

              公司2019年度報告及摘要

              9,667,525

              69.8863

              124,000

              0.8963

              4,041,693

              29.2174

              2

              公司2019年董事會工作報告

              9,664,325

              69.8631

              124,000

              0.8963

              4,044,893

              29.2406

              3

              公司2019年財務決算報告

              9,659,225

              69.8263

              124,000

              0.8963

              4,049,993

              29.2774

              4

              公司2019年利潤分配方案

              13,709,218

              99.1036

              124,000

              0.8964

              0

              0.0000

              5

              關于續聘會計師事務所的議案

              9,659,225

              69.8263

              124,000

              0.8963

              4,049,993

              29.2774

              6

              公司2019年監事會工作報告

              9,659,225

              69.8263

              124,000

              0.8963

              4,049,993

              29.2774

               

               

               

              (三) 關于議案表決的有關情況說明

              三、 律師見證情況

              1、 本次股東大會見證的律師事務所:湖南啟元律師事務所

              律師:唐建平

              2、 律師見證結論意見:

              本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定;本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

              四、 備查文件目錄

              1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

              2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

              3、 本所要求的其他文件。

               

              株洲千金藥業股份有限公司

               2020年5月6日

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