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            1. 公告信息

              千金藥業第八屆董事會第十三次會議決議公告
              導讀:2017年2月24日,千金藥業第八屆董事會第十三次會議在公司會議室召開。

              O一七年二月二十四日,公司第八屆董事會第十三次會議在公司會議室召開,應到董事9人,參加會議董事9人。獨立董事葉祖光先生因工作原因未能出席會議,委托獨立董事顏愛民先生代為出席并表決。公司監事及高級管理人員列席了會議,會議由江端預董事長主持,會議審議并通過以下議案:

              一、公司2016年度報告及摘要

              表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。


              二、公司2016年度董事會工作報告

              表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。


              三、公司2016年度總經理工作報告

              表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。


              四、公司2017年度經營計劃綱要

              表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。


              五、公司2016年度財務決算報告

              表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。


              六、關于公司2016年度利潤分配預案

              根據天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)的審計結果,2016年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為149,428,673.21 元,依據《公司章程》規定,母公司提取10%的法定公積金10,099,031.69 元,2016年度實現的可供分配利潤為139,329,641.52元,加上上次分配后留存的未分配利潤429,097,422.63元,累計可供股東分配利潤為568,427,064.15 元。

                  2016年度利潤分配預案:每10股派現金2元(含稅)方案進行分配。本次共計分配69,751,186.20元,剩余未分配利潤498,675,877.95元結轉以后年度分配。

              表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。


              七、關于續聘會計師事務所的議案

              2017年度公司擬繼續聘請天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司的會計審計機構。

              表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。


              八、關于《公司內部控制制度評價報告》的議案

              表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。


              九、關于申請銀行綜合授信的議案

              同意公司向中國銀行等六家銀行申請綜合授信額度共計7.5億元。

              表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。


              十、關于授權公司利用自有閑置資金進行短期投資的議案

              為提高資金使用效益,在保障資金安全性、流動性和正常生產經營需求的前提下,授權公司利用自有閑置資金用于以下投資項目:

              1、利用貨幣基金、銀行及券商理財產品等作為現金管理主要手段,選擇性參與可轉債及新股申購;

              2、根據市場時機少量配置指數或股票型基金。

              以上總授權額度不超過4.2億元,其中第2項授權額度不超過0.5億元。授權公司董事長領導投資證券部、財務部等部門具體實施。本次授權期限為1年。

              表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。


              十一、關于《公司2016年募集資金存放與實際使用情況專項報告》的議案

              表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。


              十二、關于召開公司2016年度股東大會通知的議案

              定于2017329日在公司會議室召開2016年度股東大會,審議公司第八屆董事會第十三次會議和第八屆監事會第九次會議提交的各項議案。

              表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。


              上述第一、二、五、六、七項議案將提交股東大會審議。

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